Новости по метке:

Белиз

В администрации президента увлеклись "фантомным футболом"

что его преподавателем по римскому праву был премьер-министр Дмитрий Медведев. Escamer Investments, по данным реестра юрлиц Кипра, принадлежит зарегистрированной в Белизе Atmore Holdings Ltd, а до 15 июля 2016 года владельцем кипрской компании была панамская VBS City. Владельцы этих компаний...Kasparov.ru

сахарном рынке готовится масштабный передел. С 1 октября этого года Евросоюз планирует отказаться от импорта тростникового сахара из Ямайки и Белиза и одновременно снять все ограничения на производство и экспорт своего свекловичного сахара, то есть, максимально поддержать собственных сахарозаводчиков. В...Публичные люди

ГПУ постучалась к Порошенко

Дело беглого экс-главы Минобороны Саламатина привело следователей в Администрацию президента Главная военная прокуратура ГПУ уже третий год расследует срыв контракта Украины с Ираком. ILife_News

сахарном рынке готовится масштабный передел. С 1 октября этого года Евросоюз планирует отказаться от импорта тростникового сахара из Ямайки и Белиза и одновременно снять все ограничения на производство и экспорт своего свекловичного сахара...1news.info

украинской властью Просто работа на Януковича не была преступлением. Но Янукович платил Манафорту не напрямую законсалтинг, а через офшор на Белизе со счета в Кыргызстане как бы за продажу Манафортом компьютеров. И средства поступили на счет Манафорта в штате Вирджиния.Politeka

в... банке штата Вирджиния.... Как был оформлен этот платеж? Манафорт получил эти деньги со счета офшорной компании, зарегистрированной в Белизе, сам счет...был открыт в Кыргызстане в городе Бишкек",- рассказал он.По его словам, этот платеж был осуществлен не за...Новости N

Экс-глава штаба Трампа ответил на новые обвинения в причастности к "черной кассе" Партии регионов

"черной кассы" Януковича. Лещенко утверждает, что Манафорт пытался скрыть крупный платеж от Партии регионов, который поступил через офшор, зарегистрированный в Белизе и имевший счета в одном из киргизских банков. Депутат представил инвойс, якобы подписанный Манафортом, от 14 октября 2009 года...Ракурс

выборов Президента Украины, Манафорту было переведено $750 тысяч. Для перевода этой суммы был использован договор с офшорной компанией, зарегистрированной в Белизе. Сами же средства были перечислены через банк в Киргизии, заявил Лещенко. При этом он отметил, что деньги поступили Манафорту...Електронні вісті

Америки", - утверждает депутат. Как сообщил Лещенко, Манафорт получил эти средства со счета оффшорной компании Neocom Systems Limited, зарегистрированной на Белизе, но счет оффшорной компании был открыт в Бишкеке (Кыргызстан) в банке Asia Universal Bank, который был объявлен банкротом несколько...Украина криминальная

Лещенко просит правоохранителей расследовать перечисление Януковичем денег политтехнологу Манафорту

Штаты Америки, - утверждает депутат.Как сообщил Лещенко, Манафорт получил эти средства со счета оффшорной компании Neocom Systems Limited, зарегистрированной на Белизе, но счет оффшорной компании был открыт в Бишкеке (Кыргызстан) в банке Asia Universal Bank, который был объявлен банкротом несколько...forUm

Лещенко показал, как Янукович с Манафортом отмывали деньги документ

долларов был использован договор между компанией Davis Manafort и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единица...Politeka

с 2011 по 2014 год был единственным бенефициаром двух компаний - Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме. По данным издания, компании получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA $277...Черноморские новости

- в октябре 2016 года, а Winglex inter L.P. - в ноябре 2016 года. Концы всех этих прокладок теряются на Белизе и Панаме, но кое-какие выводы можно сделать, если проанализировать состав собственников банка, который их всех объединил. И эти выводы...Банкер

На ХСЗ уже готовы «сшивать» удлиняемое судно

Сухогруз Donmaster Spirit станет протяженностью 119 метров за счет удлинения вставкой на 23 метра. Голая Пристань

Зачем Украине экспортировать электроэнергию в Молдову

в марте прошлого года. Компания Energokapital была записана на офшорные компании — Ornamental Art из Гонконга и Intercom Management с Белиза. Также часть акций принадлежала Юрию Дзецулу — доверенному лицу тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука. В декабре 2016 года новым...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

"Только 2 недели назад судно Donmaster Spirit было разрезано на носовую и рамках модернизации сухогруза Donmaster Spirit (флаг - Белиз) выполнит Херсон Онлайн

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

- в октябре 2016 года, а Winglex inter L.P. - в ноябре 2016 года. Концы всех этих прокладок теряются на Белизе и Панаме, но кое-какие выводы можно сделать, если проанализировать состав собственников банка, который их всех объединил. И эти выводы...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Как в Молдове отмывали деньги Путина и почему их отобрали

шла об одном и том же физическом лице или группе лиц. Практически все офшорные фирмы, задействованные в схеме, базировались в Белизе. Компании подписывали контракт, согласно которому одна из них давала другой в долг некую сумму, обычно от $100 млн до...Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

14.03.2017(Ctrl →)

Калейдоскоп событий