Новости по метке:

Александр Шепелев

Журналист: Вот вам свежий банковский скандал

банка. https://goo.gl/MNIRlg Доверенность позволяет Дядечко - вместо государства:) - взыскивать деньги, которые из "Родовид Банка" похитил сбежавший в РФ Александр Шепелев и члены его семьи.ILife_News

В центре Киева разрастается новый вип-городок

Редутном владеет участками брат экс-мэра Одессы Алексея Костусева - Георгий Костусев-Муромцев. Индустриальное Запорожье

Как Сергей Дядечко построил финансовую пирамиду всеукраинского масштаба или схема выведения денег из «Родовид Банка»

Что, кстати, очень интересно, так как деньги вкладчиков «Родовид Банка» выводились благодаря банку «Союз». Но об этом немного позже. ILife_News

Подробнее прочитать о праздновании вы можете в новости Одесса официально отметила День защитника Украины. Odessa-life

Сколько ответов Украина получила от России по вопросу их экстрадиции? Vse media

ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам КСГ Банка

числе кредитный портфель – 379,3 млн грн (67 место). Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев. В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности...Интерфакс-Украина

Помахали ручкой. 5 украинских чиновников, сбежавших в Крым

о Садовнике. Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, ссылаясь на оперативные данные, заявил, что беркутовец находится в Симферополе. Бывший депутат Александр Шепелев В 2012 году экс-депутата и соратника Юлии Тимошенко Александра Шепелева обвинили в махинациях на более чем полмиллиарда гривен,...Фокус

Нацбанк Украины принял решение о ликвидации "КСГ банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о продлении выплаты возмещения вкладчикам банка «Михайловский». Факты

Как мы уже писали, сегодня в Одесском литературном музее состоялось торжественное подведение итогов конкурса по мотивам произведений Михаила Жванецкого "Всегда неподалеку". Odessa-life

2 сентября исполнилось 222 года со дня основания города. В Одессе празднование Дня города началось с традиционной церемонии поднятия Флага города на Думской площади. Напомним, накануне днем площадь очистили от простующих. Также сегодня состоялось возложение цветов к памятнику Дюку де...Odessa-life

Нацбанк оштрафовал восемь банков за нарушения в сфере финмониторинга

Самое распространенное нарушение - банки не придерживаются требований законодательства относительно публичных личностей. Tristar

Детсад на Пушкинской: в доле и бывшие, и нынешние власть имущие

В апреле 2014 года членом набсовета "НЕСТ" был Игорь Грынив, нардеп от "Блока Петра Порошенко". Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Сегодня, 1 сентября, в школах Одессы начался новый, 2016-2017 учебный год. Учебный год начался для более 89 тысяч одесских школьников, из них 11 тысяч - стали первоклассниками. Во всех школах прозвенел первый звонок. Учебно-воспитательный процесс в новом учебном году будут...Odessa-life

ФГВФЛ начал ликвидацию КСГ Банка

числе кредитный портфель – 379,3 млн грн (67 место). Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев. В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности...Интерфакс-Украина

Нацбанк ликвидирует КСГ Банк за отмывание денежных средств

Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк. Такое решение регулятор принял из-за систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. НБУ при...Tristar

Банк не смог отмыться

но не из-за грязных денег, а из-за репутации собственника. Основными его акционерами являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%). С сентября 2014 года господин Шепелев находился в международном розыске.По данным Интерпола, ему вменяется покушение на умышленное...Investfunds

95% из которых получают свои вклады в полном объеме. Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).The Kiev Times

Национальный банк принял решение о ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематическое нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. НБУ принял соответствующее решение 30 августа 2016 года. Во время последней проверки было установлено, что ОАО "КСГ...Ведомости

НБУ ликвидирует "КСГ Банк"

Основные акционеры банка Сергей и Ксения Касьяновы и находязийся в розыске экс-надеп Александр Шепелев. "ГОРДОН"

31.08.2016(Ctrl →)

Калейдоскоп событий