СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов долларов

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов долларов

В Киеве четверо граждан Украины занимались незаконной переправкой иностранцев в Европу. ГолосUA >>  12.06.2019 10:52

В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Багнет >>

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации" ГолосUA >>

ФОТО:

Politica.com.ua: СБУ разоблачила схему вывода в оффшор 17 млн долл. коммерческого банка ГолосUA: СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 миллионов ​​долларов

Другие новости темы:

Калейдоскоп событий