В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен

Запись В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм >>  10.01.2018 12:16

Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Они предоставляли предприятиям сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Во время обыска в офисных помещениях и автомобилях фигурантов были изъяты 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово-хозяйственные документы предприятий-нерезидентов, их регистрационные документы и черновые записи. Новости Сумм >>


Калейдоскоп событий