Конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен разоблачили в Днепре

Конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен разоблачили в Днепре

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн, подконтрольного российскому банковскому учреждению, прекратили в Днепре. Об этом передает пресс-служба Службы безопасности Украины. ГолосUA >>  21.04.2017 20:59

Днепропетровская область криминал конвертцентр СБУ Кстати+ >>

В течение 2016-2017 годов, в тень было выведено более 700 миллионов гривен. Газета "Лица" >>

В течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Интерфакс-Украина >>

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем дельцы снимали деньги наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. ГолосUA >>

ФОТО:

Gottstat.com: В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн Интерфакс-Украина: СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн ГолосUA: Конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен разоблачили в Днепре

Другие новости темы:

Смотри также:

Калейдоскоп событий

Найдите нас на VK