В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

В Днепре прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен. «Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. МistoNews >>  21.04.2017 16:03

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой пресекла в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ уточнили, что конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ.

"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные", - сказано в сообщении.

ФОТО:

ЛИГАБизнесИнформ: В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

Другие новости темы:


Еще ссылки (3) про «В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень»

Калейдоскоп событий