обновлено
04.12.2016
23:20

Метки сюжета

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 30 млн. грн. в месяц

Нелегальный «банк» проводил фиктивные операции со счетами, выводил средства за пределы Украинского государства, а еще осуществлял незаконные валютные операции. E-Gorlovka >>  25.05.2016 19:08

В процессе обысков в офисных помещениях, жилищах организаторов, курьеров и бухгалтеров изъята документация, печати фиктивных учреждений, не менее 3 750 000 грн наличными. E-Gorlovka >>

Отмечается также, что в рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн 326 тысячами грн, а позже еще четырех членов группировки. E-Gorlovka >>


Калейдоскоп событий

Найдите нас на VK