ГФС разоблачила крупнейший конверцентр, через который "отмыли" деньги для ремонта зданий ГПУ

Ведомство недополучило сумму в размере более 68 миллионов гривен. УРА-ИНФОРМ.com >>  24.06.2016 21:51

Из общего объема проконвертированных средств в бюджет, как минимум, недопоступило более 120 миллионов гривен.

Также, через эти транзитные и фиктивные компании, похитили и деньги, выделенные на ремонт зданий Генпрокуратуры. Ведомство недополучило сумму в размере более 68 миллионов гривен.

В ходе обысков в Киеве и других областях страны по месту жительства и деятельности подозреваемых изъяли: оргтехнику, "черную" бухгалтерию, более 100 фиктивных печатей и другое.

Организаторы схемы задержаны. Предъявлены обвинения. Следствие продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, работники бюджетных учреждений и коммунальных предприятий Мариуполя Донецкой области ежемесячно "отмывали" по 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ).

Кроме того, участники преступной схемы хищения денег предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики. Они занимались налоговыми кредитами и переводили безналичные средства в наличные.

Как выяснилось, в "корпорации" участвовали 13 транзитных и фиктивных предприятий. Схема действовала в следующем порядке: реальные предприятия перечисляли "безналичку" на поддельные счета за якобы приобретенные товары и услуги. Обналичивали средства курьеры. Далее часть денег вместе с поддельными документами возвращались обратно "чистым" предприятиям, а остальные шли в "конверт".

ФОТО:

УРА-ИНФОРМ.com: ГФС разоблачила крупнейший конверцентр, через который "отмыли" деньги для ремонта зданий ГПУ

Другие новости темы:


Еще ссылки (1) про «ГФС разоблачила крупнейший конверцентр, через который "отмыли" деньги для ремонта зданий ГПУ»

Калейдоскоп событий