обновлено
10.12.2016
02:25

Метки сюжета

Сингапур впервые отозвал лицензию у банка

1MDB и Разак последовательно отвергают обвинения в нарушении закона. Банкер >>  24.05.2016 12:45

Финансовые власти Сингапура уведомили местное подразделение швейцарского банка BSI об отзыве у него лицензии. Это первый случай отзыва лицензии у коммерческого банка в стране за 32 года. Об этом пишет РБК.Финансовое управление Сингапура направило местному подразделению швейцарского банка BSI уведомление об отзыве у него лицензии в связи с "серьезными нарушениями законодательства об отмывании денег, неэффективным управленческим надзором над банковскими операциями, а также грубыми нарушениями, допущенными рядом сотрудников банка", отмечается в пресс-релизе ведомства. Это первый случай отзыва лицензии у коммерческого банка в стране за 32 года, по данным Bloomberg.Сегодня же генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении банка BSI в связи с нарушениями во внутренней организации кредитного учреждения, отмечается в пресс-релизе ведомства. Дело возбуждено на основе информации от расследования, ведущегося в отношении малайзийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).По данным одного из комитетов малайзийского парламента, сумма осуществленных 1MDB незаконных операций составила по меньшей мере $4,2 млрд. Комитет рекомендовал расформировать созданный при госфонде консультативный совет, возглавляемый премьер-министром Сингапура Наджибом Разаком. 1MDB и Разак последовательно отвергают обвинения в нарушении закона.В 2015 году Разака заподозрили в получении $681 млн от 1MDB. Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией заявляла, что это было политическое пожертвование от неопределенного лица. В конце января 2016 года прокуратура Сингапура сочла, что перевод на личный банковский счет Разака, о котором шла речь в деле, был подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.Гендиректор BSI Group Стефано Кодури сегодня объявил о своей отставке. BSI заявил, что банк полностью сотрудничает со следствием как в Швейцарии, так и в Сингапуре.


Калейдоскоп событий

Найдите нас на VK