Сделка принесла Украине ущерб в размере более 436 млн гривен. Банкер >>  12.06.2019 00:00

Для проведения сделки дельцы заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.

Следователи СБУ уже вынесли подозрение руководителю украинского предприятия, через которое были выведены средства СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники вывели из коммерческого банка более 17 млн долларов рефинансирования НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фокус


Другие новости темы:


Еще ссылки (1) про «Банк-банкрот вывел 17 млн долларов рефинанса НБУ, - СБУ»

Калейдоскоп событий