Новости по метке:

нерезидент

выберите день, месяц и год

Новости за 11.06.2019
выбрать другую дату

этом сообщает пресс-служба СБУ. Для проведения сделки дельцы заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится...Банкер

этом сообщает пресс-центр СБУ. Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж...Остров

(← Ctrl)13.06.2019
07.06.2019(Ctrl →)

Калейдоскоп событий