обновлено
17.12.2017
06:08

Метки сюжета

Россиянина арестовали в Лондоне за отмывание денег

В рамках расследования также арестованы $22 млн на пяти счетах. UBR.UA >>  10.05.2016 18:03

"В нашем расследовании упоминается российская преступная группировка, подозреваемая в использовании лондонского фьючерсного рынка для отмывания миллионов долларов незаконных доходов", — рассказал, комментируя дело, инспектор полиции Крейг Муллиш.

The Times сообщает, что в расследовании упомянуты российская нефтяная компания, швейцарское инвестиционное предприятие и офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Они, по данным следствия, использовались в качестве прикрытия для действий преступной группировки.

По информации International Business Time, Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, и его номинальный объем внебиржевых контрактов составил $553 трлн в 2015 году.

Лондонская полиция арестовала российского брокера, служащего в крупной финансовой компании, по подозрению в отмывании денег. В рамках расследования также арестованы $22 млн на пяти счетах, сообщает Slon.ru со ссылкой на The Times.

По информации издания, брокера задержали в апреле, после того как представители электронной биржи Intercontinental Exchange сочли подозрительными транзакции, проходившие через его счет. При этом International Business Times сообщает, что он был задержан еще в марте, однако его отпустили под залог до июля.

ФОТО:

UBR.UA: Россиянина арестовали в Лондоне на отмывании денег

Другие новости темы:


Еще ссылки (1) про «Россиянина арестовали в Лондоне за отмывание денег»

Калейдоскоп событий