обновлено
05.12.2016
04:35

Метки сюжета

«Панамагейт»: в крупнейший банк Франции Societe Generale пришли с обыском

Президент Франции после обнародования данных "панамских документов" пообещал массовые проверки, судебные разбирательства и расследования. Телеграф >>  10.04.2016 16:40

Обыск провели в рамках предварительного расследования, начатого во Франции по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах, которое было начато 4 апреля, на следующий день после публикации масштабного расследования Международного консорциума журналистов (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, по данным французской газеты Le Monde, журналисты которой участвовали в расследовании, Societe Generale создал с помощью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca 979 оффшорных компаний за счет своих клиентов. В то же время руководство этого банка заявило, что по состоянию на апрель этого года действовало лишь около 15 оффшоров и ими руководят абсолютно прозрачными методами.

Ранее, в 2012 году председатель совета директоров Societe Generale Фредерик Удеа под присягой заявил перед комиссией Сената по расследованию оттока капитала, что банк закрыл все компании в странах со списка налоговых гаваней, а также в странах, с которыми Франция не сотрудничает по налоговым вопросам, в частности, в Панаме.

Напомним, президент Франции после обнародования данных панамских документов пообещал массовые проверки, судебные разбирательства и расследования. Кроме того, Франсуа Олланд поблагодарил авторов расследования и СМИ за разоблачение, которые, по его словам, позволят вернуть в казначейство дополнительные налоговые поступления.

Согласно официальным данным, только в 2015 году было выявлено около 20 млрд., которые не пришли в бюджет Франции. Из них в казначейство вернулось 12 млрд.

Представители Центрального бюро по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями провели обыск в главном офисе французского банка Societe Generale в Париже в рамках предварительного расследования по делу о панамских документах.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Укринформ.

Главный офис банка Societe Generale в парижском деловом квартале Дефанс обыскали представители Центрального бюро по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями. Они изъяли некоторые документы, в том числе электронные, говорится в публикации.

Капитал

ФОТО:

Телеграф: Французские правоохранители обыскивают крупнейший банк страны

Калейдоскоп событий

Найдите нас на VK