Во Франции затребовали дополнительные сведения от банков по панамским оффшорам

Французская контролирующая инстанция - Комитет по пруденциальному контролю и решениям (ACPR) - затребовала от банков страны предоставления дополнительных сведений в рамках изучения данных, содержащихся в «Панамских документах» «Комитет приступил к немедленному изучению всей опубликованной информации и затребовал от французских банков предоставление дополнительного отчета относительно их деятельности в странах, рассматриваемых как страны «налогового рая» Банкер >>  08.04.2016 00:25

Содержащимся в публикациях "Панамских документов", крупнейший французский банк Societe Generale открыл в странах "налогового рая" 979 тайных банковских счетов для своих клиентов, действуя методом создания фиктивных офшорных компаний. Societe Generale в этой связи уже сделал заявление, подчеркнув, что в настоящее время лишь "несколько десятков" офшорных компаний, созданных для ее клиентов через панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca все еще продолжают существовать, но что управление ими при этом осуществляется "с полным соблюдением норм прозрачности". Comments.ua >>


Другие новости темы:

Калейдоскоп событий