Гонтарева обязана пояснить, откуда у ее клиентов миллиарды - Чумак

Пока же Валерия Гонтарева предоставила общественности "очередные отписки". UBR.UA >>  20:56

По словам Чумака, пока же Валерия Гонтарева предоставила общественности "очередные отписки".

"То, что отвечают, это очередные отписки. Можете дальше написать в прокуратуру или НАБУ по поводу выяснения происхождения этих средств. Поэтому, я думаю, что такой отказ — это совершенно неверный подход", - пояснил он.

Отметим, в ноябре-декабре 2013 года компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), которой в то время руководила Валерия Гонтарева, приобрела на фондовой бирже "Перспектива" ОВГЗ для кипрских компаний Сергея Арбузова на 10,7 млрд грн. В 2014 году Генпрокуратура установила преступное происхождение этих средств, после чего счета офшорных фирм в украинских банках, на которых хранятся ценные бумаги, были арестованы.

После обнародования в СМИ документов, подтверждающих эту сделку, в ICU заявили, что не обязаны были проверять происхождение средств своих офшорных клиентов. Сама Валерия Гонтарева комментировать ситуацию отказалась.

Ранее глава фракции "Сампомощь" Олег Березюк заявил, что НАБУ должно предоставить парламентариям информацию о связи Валерии Гонтаревой с арестованными активами "семьи" Януковича, а в случае подтверждения этих фактов понести уголовное наказание.

Валерия Гонтарева должна пояснить, откуда у ее клиентов миллиарды на покупку валютных облигаций госзайма (ОВГЗ), - заявил народный депутат, заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак, пишут Українські Новини со ссылкой на Hubs.

По его мнению, через такие операции, как приобретение ОВГЗ, может проводиться отмывание средств, полученных преступным путем.

"При любой финансовой операции, особенно таких огромных размеров, должно быть установлено, каким образом были получены эти деньги. Потому что через такие операции возможно отмывание средств, которые получены преступным путем. Нужно опять-таки сказать, откуда эти деньги появились, и каким путем. И любая финансовая компания, учреждение, банк должны все такие операции проверять на, скажем так, предмет происхождения средств", - пояснил нардеп.


Мнение пользователей ресурса UBR.UA

— Хазяйка не пояснить для цього є спеціально навчені люди, що називаються Генпрокуратура, що стоїть на " страже" Золотовалютного фонду України", якщо там ще шось залишилось для економіки України з Банктонельформувань олігархічно-кланової мафії. - Ludmila Malzewa
— руки прочь от кошелки шоколадного пидора! тот кто поднимает такие вопросы и пишет такие статьи - верный солдат армии путена в гибридной войне против покращення - Сергей Таран
— Хороша кашелка! Посмотрим шо дальше будет. - Эдуард Смолов
— Обратите внимание,от генпрокуроров ,премьер министров, до управляющего нацбанком,это назначенцы пана Порошенко.Если это ошибки,то зачем нам такой ошибающийся президент,если это продуманные действия,то порошенко просто предатель интересов Украины и ук… - виктор аброскин Еще

Другие новости темы:


Еще ссылки (1) про «Гонтарева обязана пояснить, откуда у ее клиентов миллиарды - Чумак»

Калейдоскоп событий