обновлено
18.10.2017
02:05

Метки сюжета

Литва подтвердила связь музыкального друга Путина с офшорами

В расследовании содержится около 12 тысяч документов, описывающие схемы вывода средств через офшоры. Украина криминальная >>  06.04.2016 13:32

Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». В 2010 году также были зафиксированы два эпизода отмененных сделок с последующей компенсацией офшорам 1,5 миллиона долларов спустя две недели. Деньги поступали на счета Sandalwood Continental и International Media Overseas, связанных с Ролдугиным.

3 апреля Международный консорциум журналистов опубликовал расследование о деньгах известных личностей, выводимых через офшоры. В расследовании содержится около 12 тысяч документов, описывающие схемы вывода средств через офшоры. В расследовании упоминаются около 140 человек, многие из которых являются знаменитостями или мировыми лидерами.

Согласно расследованию, друг Владимира Путина, известный виолончелист Сергей Ролдугин, оказался владельцем цепочки офшорных компаний, через которые якобы проходили сотни миллионов долларов.

Сергея Ролдугина называют лучшим другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии. По данным авторов расследования, именно на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. // Дождь

В Литовской службе расследования финансовых преступлений отметили, что средства проходили через банк Ukio Bankas, для этого использовались четыре счета.

При этом в 2013 году из-за проблем с финансовым состоянием банк был закрыт литовскими властями. Владелец банка Владимир Романов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Москве.

По данным журналистов, деньги поступали в литовский банк со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd., Delco Networks S.A. и Kentway S.A.


Другие новости темы:


Еще ссылки (1) про «Литва подтвердила связь музыкального друга Путина с офшорами»

Калейдоскоп событий