обновлено
13.12.2017
06:30

В Киеве разоблачили банк, работавший с самопровозглашенными республиками

Во время обысков в помещениях банка изъят сервер с данными о клиентских платежах с территории самопровозглашенных республик, документы, договора, отчетности и печати. >>  06.04.2016 10:22

Менеджмент банка организовал в самопровозглашенных республиках регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались «налоги», сообщает пресс-служба СБУ. «Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, открытые на подставных физлиц, безналичные средства пересылались на контролируемую Киевом территорию. Также установлено, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 миллиона гривен фирме, зарегистрированной в налоговых органах ДНР». >>


Другие новости темы:

Калейдоскоп событий