Нацполіція: Укрсиббанк, банк Креді Агріколь і ПУМБ задіяні в злочинних операціях

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням отримано фактичні дані щодо Запись Нацполіція: Укрсиббанк, банк Креді Агріколь і ПУМБ задіяні в злочинних операціях впервые появилась Новини Чернігова. Новости Чернигова >>  03.07.2016 19:21

Відповідно доухвалиПечерського райсуду м. Києва від 14 червня, Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000866 за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юросіб) для прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Новости Сумм >>


Другие новости темы:

Калейдоскоп событий