В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом более 110 млн гривен

В Кременчуге разоблачили конвертцентр с оборотом более 110 млн гривен

Оборот центра составлял 110 млн грн. Правоохранители разоблачили в Кременчуге конвертационный центр с оборотом более 110 млн гривен. Reporter UA >>  19:47

Установлено, что в течение 2015-2016 годов с помощью фиктивных взаимоотношений с более 30 субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными по всей Украине, центр проконвертировал более 110 млн грн. Правоохранители провели 23 обыска, в ходе которых изъяли печати 17 предприятий с признаками фиктивности, почти 500 тыс. грн. неучтенных наличных средств, транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности и документы финансово-хозяйственной отчетности. ГолосUA >>

По факту дела открыто уголовное производство по ч.2. Reporter UA >>

ФОТО:

Reporter UA: В Кременчуге перекрыли крупный конвертационный центр

Калейдоскоп событий