Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра в зоне АТО

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен. Chaspik >>  01.04.2016 23:27

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра в районе АТО. Конвертационный центр специализировался на отмывании средств, ежемесячный оборот составлял более десяти миллионов гривен. Новость передает "Час Пик" со ссылкой на пресс-службу СБУ.Отмечается, что Сотрудниками Службы безопасности совместно с сотрудниками прокуратуры была прекращена работа центра в Славянске Донецкой области. Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм, которые должны были оказывать услуги по детенизации средств и обналичиванию денег. Как выяснилось, среди клиентов конвертцентра фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен. Правоохранителями был задержан бизнесмен, снявший 200 тыс. грн., уже якобы отмытых. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию и другие атрибуты, подтверждающие направление деятельности центра.

Chaspik

ФОТО:

Chaspik: Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра в зоне АТО

Калейдоскоп событий