обновлено
08.12.2016
09:51

Метки сюжета

Счета завода Григоришина проверят в связи с хищением $170 млн

Оба дела так ничем и не закончились. Транспортный бизнес >>  01.04.2016 15:21

Печерский районный суд Киева разрешил следователям Главного следственного управления Национальной полиции в рамках уголовного производства о растрате $170 млн проверить около 20 банковских счетов Сумского машиностроительного научно-производственного объединения им. Фрунзе, основным собственником которого является российский предприниматель Константин Григоришин. Об этом говорится в определениях суда от 25 марта. Уголовное производство было открыто в январе этого года. Согласно тексту решений суда, Нацполиция подозревает служебных лиц НПО им Фрунзе в умышленной растрате $170 млн средств предприятия в 2007-2012 годах. Другие подробности дела не уточняются. В конце февраля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко писал, что предметом расследования являются три сделки, заключенные НПО с оффшорными компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited (обе - Кипр), а также с российской ООО Тхноимопрт. Средства на счета этих компаний перечислялись за услуги, которые в итоге выполнены не были. Согласно материалам, размещенным в едином судебном реестре, в 2013 году Налоговые органы уже проводили расследование относительно контрактов НПО им Фрунзе с компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited. Также под подозрение попадали операции сумского предприятия с ООО Тхноимпорт. МВД подозревало руководство ПО им. Фрунзе в растрате средств в особо крупных размерах. Оба дела так ничем и не закончились.  Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ФОТО:

ЛИГАБизнесИнформ: Счета завода Григоришина проверят в связи с хищением $170 млн

Другие новости темы:


Еще ссылки (1) про «Счета завода Григоришина проверят в связи с хищением $170 млн»

Калейдоскоп событий

Найдите нас на VK